Especialidades
Expertos en Defensa y Cumplimiento de Blanqueo de Capitales en Panamá.
Asesoría estratégica, representación penal y consultoría preventiva ante los marcos regulatorios nacionales e internacionales (GAFI).
Especialistas en Delitos Financieros y Lavado de Dinero
Contamos con un equipo jurídico especializado en el abordaje técnico del Blanqueo de Capitales. Asesoramos a:
- Conglomerados empresariales e Instituciones Financieras.
- Sujetos Obligados (Financieros y No Financieros).
- Servidores Públicos y Empresarios bajo investigación.
- Entidades estatales en materia de cumplimiento.
Marco Legal y Cumplimiento
Panamá posee uno de los marcos regulatorios más robustos de la región. Nuestra práctica se fundamenta en el dominio de:
Código Penal (Art. 254)
Defensa ante acusaciones de recepción, transferencia o conversión de recursos de procedencia ilícita.
Ley 23 del 2025 y sus Reformas
Medidas de prevención y sanciones administrativas. (Ley 21 de 2017 y Ley 70 de 2019)
Estándares GAFI-FATF
Implementación y cumplimiento de las 40 recomendaciones internacionales para mantener la transparencia del sistema económico.
Qué conductas investiga la Fiscalía y la UAF
Asesoramos en casos relacionados con estructuras complejas que la autoridad suele señalar como sospechosas, tales como:
- Estructuras Corporativas: Empresas fachada o pantallas y acciones de testaferrato.
- Movimientos Financieros: Fluidez inusual de depósitos, transferencias internacionales y préstamos artificiosos.
- Inversiones y Activos: Doble contabilidad y adquisición de bienes inmuebles con recursos cuestionados.
Instituciones y Entes Reguladores
Preguntas Frecuentes
¿Cuáles son los elementos del delito de Blanqueo de Capitales?
Un delito cometido previamente
La obtención ilícita de un beneficio por el delito cometido
Una acción dirigida al ocultamiento de bienes o dinero fruto del delito previamente cometido
¿Cuáles son las operaciones más utilizadas para el blanqueo de capitales?
- La fluidez de depósitos, retiros y transferencias de fondo
- La inversión de activos
- La adquisición de bienes
- El financiamiento de negocios
- Los préstamos artificiosos
- La constitución de empresas de fachada
- La estructura comercial pantalla
- La doble contabilidad
- Las acciones de testaferrato
¿Cuáles son las principales Instituciones responsables de la prevención y sanción del Blanqueo de Capitales en Panamá?
- La Superintendencia de Bancos de Panamá
- La Intendencia de Supervisión y Regulación de los Sujetos no Financieros
- La Unidad de Análisis Financiero (UAF)
- El Ministerio Público
- La Superintendencia del Mercado de Valores
- La Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá
- El Instituto Panameño Autónomo Cooperativo.
¿Cuáles han sido los avances de Panamá en la prevención del delito Blanqueo de capitales?
Desde el año 2015 Panamá ha logrado un gran avance en el cumplimiento de las normas internacionales de blanqueo de capitales, implementando un marco legal y controles en todo su territorio, sin embargo en el año 2019 fue nuevamente puesta en la “lista gris”. En este editorial podrá conocer un análisis más profundo.
Sobre Nosotros
Nuestros abogados especialistas en delincuencia organizada en Panamá tienen amplia experiencia en la defensa de clientes que se encuentran bajo investigación o acusación por delito de delincuencia organizada o delitos de índole económica. En consecuencia, nuestro profundo conocimiento en litigios nos permite dar consejos que no sólo son teóricamente correctos, sino que contemplan todos los obstáculos prácticos que enfrentan los clientes en los negocios cotidianos o procesos penales.
Proteja su libertad y su reputación corporativa. Agende una consulta con nuestros especialistas en blanqueo de capitales
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