Especialidades
Abogados Especialistas en Delitos de Estafa y Fraude en Panamá.
No permita que el engaño comprometa su patrimonio. Brindamos asesoría preventiva y representación penal estratégica para recuperar sus activos.
Defensa del Patrimonio contra el Engaño
En JMC & Asociados, defendemos a instituciones financieras, empresas y particulares frente a actores de mala fe. La estafa no es un simple incumplimiento de contrato; es un diseño premeditado para despojarle de sus bienes mediante el engaño.
Nuestras Áreas de Intervención
Análisis de Viabilidad:
Determinamos si su caso es una estafa penal o un incumplimiento civil.
Asesoría Preventiva:
Revisamos la “letra fina” de sus contratos y transacciones para blindar su inversión.
Persecución Penal:
Documentamos el esquema fraudulento para lograr el resarcimiento económico y la condena de los responsables.
No enfrente el sistema judicial solo. Solicite una cita para una evaluación detallada de su caso.
Qué define una estafa según la ley Panameña
El núcleo de la estafa es el engaño. Se configura cuando alguien obtiene un provecho ilícito haciéndole creer en una realidad inexistente.
Agravantes que aumentan la pena (5 a 10 años):
- Cuantía: Cuando la lesión patrimonial supera los B/. 100,000.00.
- Abuso de Funciones: Cometida por apoderados, gerentes o administradores.
- Fraude Cibernético: Estafas realizadas a través de medios informáticos.
Cómo identificar un posible esquema de estafa
Promesas Irreales
Retornos de inversión excesivamente altos en poco tiempo.
Urgencia Injustificada
Presión para realizar pagos antes de formalizar garantías legales.
Opacidad Informativa
Resistencia a presentar pruebas de fondos o historial comercial.
Evasión Bancaria
Insistencia en pagos en efectivo o métodos que eluden el sistema financiero.
Imagen Fabricada
Uso de una apariencia de solvencia o influencia que no coincide con los registros públicos.
Preguntas Frecuentes
¿Cuáles son los elementos del delito de Estafa?
- Un sujeto activo que se apalanca de engañar para obtener sus objetivos.
- Un esquema engañoso generado con dolo para tender una trampa.
- Una víctima que entra en un negocio de buena fe y termina despojado de su patrimonio.
- El provecho ilícito producto del esquema fraudulento.
¿Cuáles son algunas de las señales de Estafa más comunes?
- Las cometidas mediante promesas de dinero o retorno de inversión no realista.
- La presión desmedida en generar desembolsos antes de tener garantías.
- Utilizar lenguaje confuso con condiciones ambiguas y complicadas.
- Resistencia a dar pruebas de fondos o experiencia para manejar alguna operación.
- Fallar en el pago desde las primeras instalaciones, o solicitar extensiones sin haber hecho ninguna contraprestación.
- Perder comunicación efectiva con la contraparte.
- Hacerse percibir como una persona más adinerada o más influyente de lo que la realidad sugiere.
- Insistir en medios de pago como efectivo o que pretendan evitar transacciones bancarias.
¿Cuáles son las principales Instituciones o gremios a tomar en cuenta en temas de Estafa?
- ACODECO – Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia.
- CoNEP – Consejo Nacional de la Empresa Privada
- CAPAC – Cámara Panameña de la Construcción
- Cámara De Comercio Industrias y Agricultura De Panamá
- APEDE – Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa.
¿Cuál es el impacto del delito de Estafa en Panamá?
Panamá por su posición geográfica procura ser un centro logístico y de negocios, por lo cual su plaza comercial depende en gran medida de las buenas experiencias de sus usuarios para seguir atrayendo mayor inversión. En este sentido toda estafa y conducta fraudulenta deteriora esta imagen, por lo cual es importante contar con abogados que puedan hacer las conexiones relevantes entre este objetivo como país y su caso en particular, para obtener el mayor apoyo institucional al momento de hacer sus reclamos.
Sobre Nosotros
Nuestros abogados especialistas en delincuencia organizada en Panamá tienen amplia experiencia en la defensa de clientes que se encuentran bajo investigación o acusación por delito de delincuencia organizada o delitos de índole económica. En consecuencia, nuestro profundo conocimiento en litigios nos permite dar consejos que no sólo son teóricamente correctos, sino que contemplan todos los obstáculos prácticos que enfrentan los clientes en los negocios cotidianos o procesos penales.
Recupere la seguridad de sus ingresos, ya sea para auditar una transacción futura o iniciar una acción penal
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